Cikkünkben bemutatjuk a legfrissebb fejleményeket a hatóságok által végrehajtott figyelemre méltó akcióról, amely során jelentős mennyiségű illegális vagyont foglaltak le mindössze egy nap alatt. A rendőrség sikeresen leleplezett egy olyan bűnszervezetet,
Egy online csalásokkal foglalkozó bűnbandát sújtott le a hatóság, amelynek következtében 240 millió forintot sikerült lefoglalniuk a rendőröknek.
A Mátrix Projekt keretében a Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya olyan nyomozást indított, amely a csalás, valamint informatikai rendszerek kihasználásával elkövetett csalás és pénzmosás gyanúját vizsgálja.
A "hamis bankár" kifejezés alatt olyan személyeket érthetünk, akik megtévesztő módon próbálnak banki szolgáltatásokkal vagy pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatban másokat manipulálni. Ezek az egyének gyakran hamis identitást használnak, és ügyféladatokat, pénzt vagy más értékeket próbálnak megszerezni csalárd módon. A pénzügyi szektor védelme érdekében fontos, hogy a potenciális ügyfelek óvatosak legyenek, és mindig ellenőrizzék a bankok hitelességét, mielőtt bármilyen pénzügyi döntést hoznának. A hamis bankárok tevékenysége nemcsak anyagi veszteségeket okozhat, hanem a bizalom megrendüléséhez is vezethet a pénzügyi rendszerben.
A bűncselekmények elkövetésére szakosodott csoport tagjai ügyesen banki ügyintézőként mutatkoztak be, és telefonon keresték meg a gyanútlan embereket. A telefonbeszélgetések során egy ügyes, de hamis narratívát adtak elő: azt állították, hogy a megcélzottak bankszámláit idegenek próbálják meg feltörni.
A bűnözők olyan meggyőzek voltak, hogy
abban a hitben, hogy így megvédik vagyonukat.
Másokkal azt a benyomást keltették, hogy...
Akik bankszámlájukat a bűncselekménnyel megszerzett pénz fogadására a csalók rendelkezésére bocsátották, pénzmosást követtek el.
A hatóságok egyszerre huszonöt helyszínen tartottak kutatást, ahol az NVSZ is biztosított forenzikusokat. A rendőrök rengeteg informatikai eszközt és iratot foglaltak le, majd tíz gyanúsítottat hallgattak ki. Lecsaptak egy olyan budapesti irodahelyiségre is, ahol online csalásból származó pénzeket tárolhattak. Innen, és az ide köthető további címekről összesen több mint 241 millió forint értékű eurót, amerikai dollárt, svájci frankot és más fizetőeszközt foglaltak le.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság kibernyomozói pénzmosás bűncselekményének alapos gyanúja miatt három férfit vettek őrizetbe. Az érintettek között van egy 30 éves, ukrán-magyar állampolgárságú férfi, egy 33 éves budapesti lakos, valamint egy 22 éves, kárpátaljai ukrán állampolgár. A hatóságok összesen további tízmillió forintot foglaltak le és zároltak a gyanúsítottak bankszámláiról. Ezen kívül a Központi Nyomozó Főügyészség is letartóztatott egy 45 éves ukrán férfit. A bíróság mind a négy gyanúsított esetében elrendelte a letartóztatást.
